แทงบอล ts911 มาเก๊าไม่บรรเทาในปัญหา AML: ควบคุมคาสิโน

แทงบอล ts911 มาเก๊ามี “มิได้รับทัศนคติที่บรรเทา” ต่อปัญหาของการฟอกเงิน (AML) รวมทั้งการจัดหารายได้ทุนของการจราจลพูดว่าหัวหน้าของผู้ควบคุมคาสิโนในเมืองที่มีการสัมมนาใหญ่ในประเด็นพวกนั้นจัดขึ้นในมาเก๊าในวันพฤหัสบดี

• 

ผู้ควบคุมการสำรวจการเล่นเกมและก็การติดต่อประสานงานที่ทำการ, ยังมีชื่อเสียง DICJ, ได้รับการปรับปรุงแก้ไขการดูแลดูแลของอุตสาหกรรม, “เปาปลาโลมาร์ติเตียนนส์ Chan (ภาพ), ผู้อำนวยการของร่างกาย.

เขากำลังบอกในภาษาจีนกวางตุ้ง–มีการแปลพร้อม–ในตอนเริ่มของ ACAMS ครั้งแรกมาเก๊าการสัมมนา, เหตุสำหรับผู้ที่มีความชำนาญในด้านการควบคุมดูแลหรือให้ความสนใจในประเด็น. อักษรย่อ “ACAMS” หมายคือชมรมของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองป้องกันการฟอกเงินที่ได้รับการยืนยัน

นายจันทร์ได้เพิ่มหมายเหตุอะไรบางอย่างที่มอบในภาษาอังกฤษไปยังผู้รับมอบสิทธิ์หลายร้อยผู้ที่มีอยู่ในงานนี้ที่บังกะโล

เขาพูดว่าแม้ว่าจะมีประสบการณ์บางสิ่งสำหรับในการจัดแจงกรณีการฟอกเงิน, เขาได้พบเจอกับงานจำนวนหลายชิ้นเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มอีกเกี่ยวกับสนามเมื่อเขาอยู่ที่สำนักเล่นเกม. นายจันทน์ดำเนินการตรงเวลา17ปีสำหรับการปฏิบัติการต่อมหาชนในมาเก๊าก่อนหน้าที่เดี๋ยวนี้ของเขาซึ่งเขาเอามาเมื่อสามปีกลาย

เขาการันตีว่า “ผลที่ดีเยี่ยม” ของความมานะบากบั่นของ AML ในมาเก๊าซึ่งดำเนินงานโดยรัฐบาลของเมืองแล้วก็ทวีปเอเชีย/แปซิฟิคกรุ๊ปสำหรับในการฟอกเงิน (APG) –ได้รับสินค้าของ “ความเพียรพยายามของสมาชิกของรัฐบาลมาเก๊าเหมือนกับ การเล่นเกมของพวกเราและก็คนอื่นที่มีส่วนร่วม “

ผลของการประเมิน แทงบอล ts911 -ดำเนินงานในช่วงปลาย๒๐๑๖แล้วก็รวมทั้งการเยือนดูเมืองโดยข้าราชการ APG-ได้รับการประกาศในตอนกึ่งกลาง-๒๐๑๗

มันได้บอกว่า “เสียง, การควบคุมดูแลตามการเสี่ยง” ถูกจัดการในภาคการเล่นเกมของมาเก๊า, แม้กระนั้นยังมีความต้องการที่ดีมากกว่าในกลุ่มการเล่นการเดิมพันวีไอพีของมาเก๊า–มือที่สามได้รับเอกสารสิทธิ์จากรัฐบาลมาเก๊า–ของเมืองที่มีการปรับปรุงแก้ไขในเขตแดน การฟอกเงินและก็การเสี่ยงจากการก่อให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง

การกระทำตามข้อกำหนดของมาเก๊า
เป็นผู้อำนวยการที่ทำการข่าวกรองทางด้านการเงินของมาเก๊าซึ่งมีความรับผิดชอบสำหรับเพื่อการเจาะจงธุรกรรมที่เป็นไปตามที่ไม่ใช่ AML ที่เป็นได้ในภาคคาสิโนและก็ที่เหลือของภาคการคลังของเมือง, นอกเหนือจากนี้ยังกล่าวสำหรับเพื่อการเปิดของกิจกรรม.

คุณบอกว่าตามผลของการประเมินร่วมของ APG, มาเก๊าได้เจอกับ6การจัดชั้นคุณภาพการทำงาน “ซึ่งแสดงว่าเขตอำนาจศาลอยู่ในระดับ” ชั้นสูงขึ้น “ของสมาชิก APG ใน “การวัดการกระทำตามกฎเกณฑ์” ซึ่งกติกากับกรอบข้อบังคับรวมทั้งสถาบันของเขตอำนาจศาล, มาเก๊าได้๓๗ “ทำตาม” หรือ “ส่วนมากเป็นไปตาม” การจัดชั้นออกมาจาก๔๐คำเสนอแนะที่ระบุโดย APG.

คุณบอกผู้รับมอบสิทธิ์ในเหตุของวันพฤหัสบดี: “ยังคงมีช่องว่างบางสิ่งบางอย่างเจาะจงเอาไว้ภายในแง่ของการไม่มีการประกาศหรือการเปิดเผยระบบของการขนส่งเงินสดและก็ BMIs การธนาคารและเครื่องมือทางการเงิน และช่องว่างอะไรบางอย่างในกรอบการดูแลดูแลของ DNFBPs ที่กำหนดธุรกิจที่ไม่ใช่ทางการเงินและอาชีพ “

นี้ได้ส่งผลให้เกิดการหา “ไม่ทำตาม” เกี่ยวกับคำเสนอแนะ APG เฉพาะหนึ่งและก็ของเมืองที่เป็น “สอดคล้องต้องกันเล็กน้อย” ในอีก.

ส่งผลตั้งแต่พ.ย.๒๐๑๗–ไม่นานภายหลังที่เจอการวัดผลด้วยกันของ APG –มาเก๊าได้นำระบบที่ผู้เที่ยวชมเข้ามาในมาเก๊ารวมทั้งปฏิบัติงาน MOP120, 000 (US $ 15000) หรือมากยิ่งกว่าเป็นเงินสดหรือเท่ากันในสกุลเงินอื่น–มีภาระติดพันที่จะรายงาน ความเป็นจริงต่อหน่วยงานเขตแดน

เว้แดง, หัวหน้าทวีปเอเชียสำหรับ ACAMS ยังกล่าวสำหรับในการเปิดงานของวันพฤหัสบดี. คุณพูดว่าการฟอกเงินไม่มีความรู้สึกอาชญากรรมส่วนตัวแต่ว่าผู้ที่ส่งผลเสียต่อสังคม คุณบอกว่าหนึ่งคร่าวๆจากที่ทำการยูเอ็นในสารเสพติดและก็อาชญากรรมชี้แนะ US $ 2.1 ล้านบาท–หรือราวๆ๓.๖เปอร์เซ็นต์ของ GDP ทั้งโลก–สูญเสียการฟอกเงินบ่อยๆทุกปี.

นี่เป็น “สอดคล้องต้องกันมากมาย” กับจำนวนที่ถูกเผยแพร่หนแรกโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศใน๑๙๙๘บอกว่า Ms Hue “สำหรับทุก US $ 1 พันล้านเงินลงทุนในเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่, มันแปลเป็น๐.๐๓ปริมาณร้อยละ๐.๐๖ลดน้อยลงสำหรับในการเจริญวัยทางด้านเศรษฐกิจ. คุณอาจจะกล่าวว่า … ที่ไม่ใช่จำนวนใหญ่ “

แม้กระนั้นนางสาวเว้เพิ่ม: “หากคุณจะใช้ข้อมูล GDP ของประเทศสหรัฐอเมริกา๒๐๑๗, นั่นถือได้ว่า US $ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ $ 12 พันล้านสูญเสียในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ … ผมจะพูดว่าโน่นสำเร็จกระทบด้านเศรษฐกิจที่สื่อความหมายงาม “